Cinci afaceristi turci au fost trimisi in judecata de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru ca au prejudiciat statul roman cu 4,5 milioane euro prin incheierea unor contracte fictive pentru dezvoltarea unor proiecte imobiliare de sute de milioane de euro.
Pe numele lor Boyalikli Onder – 47 de ani, Bora Fatih – 34 de ani, Saginda Salih – 38 de ani, Uner Merter – 39 de ani si Yilmaz Fuat – 51 de ani, cei cinci cetateni turci sunt acuzati acum pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
In sarcina membrilor gruparii se retine ca, in calitate de directori generali si reprezentanti legali ai unor societati comerciale, au incheiat cu firme controlate de catre alti coinculpati, trimisi anterior in judecata de catre procurorii DIICOT, contracte fictive de subantrepriza pentru diverse activitati de constructii si de livrari materiale pentru obiective mari de constructii, ca Plaza Romania, Carrefour Baneasa, Milenium Busines Center, Floreasca Tower, BCC Tower si Connex Tower.
In realitate, aceste activitati fie au fost realizate cu alte societati comerciale, fie au fost realizate cu forte proprii de catre firmele coordonate de catre inculpati.
Cei cinci afaceristi turci au procedat la semnarea situatiilor de lucrari, confirmarea platii facturilor fiscale si la semnarea ordinelor de plata pentru realizarea decontarii facturilor fiscale, desi aveau cunostinta de imprejurarea ca, in realitate, materialele de constructii nu au fost livrate iar lucrarile de constructii nu au fost realizate si plata acestora nu era datorata.
Sumele de bani achitate erau apoi retrase in numerar, de catre alti membri ai gruparii, prin utilizarea unor borderouri false, cu justificarea achizitie fier vechi de la persoane fizice, si predate inculpatilor Boyalikli Onder, Bora Fatih, Saginda Salih, Uner Merter si Yilmaz Fuat.
Prin inregistrarea acestor cheltuieli nereale, a fost diminuat impozitul pe profit, avand drept consecinta eludarea platii acestuia, precum si a TVA aferenta activitatii derulate de societatile comerciale pe inculpatii le-au reprezentat.
In aceasta modalitate, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 4.500.000 euro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile, apartinand celor cinci turci si societatilor comerciale coordonate de catre acestia.
Dat fiind faptul ca, de la data sesizarii si pana la momentul trimiterii in judecata, turcii s-au sustras urmaririi penale, procurorii DIICOT au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva in lipsa a acestora.
Cauza a fost trimisa, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti.
